ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В РФ: изменения 2019 года

Выстраивание работы службы валютного контроля компании в новых условиях

  • Как изменится система валютного контроля в России в 2019 году?
  • Какие новые составы административных правонарушений появятся?
  • Что изменится в статусе резидентов и нерезидентов в валютной сфере?
  • Если контракт не подлежит постановке на учет, возможен ли отказ в валютной операции?
  • Какие изменения необходимо внести в действующие контракты?
  • Что делать со сроками, если договор заключен до 14.05.2018?
  • Должен ли в контракте быть срок возврата аванса?
  • Как выстроить систему валютного контроля компании в новых условиях?
  • Как использовать либерализацию валютного законодательства в текущих спорах с контролирующими органами?

Спикеры:

Дубровин Андрей Викторович

начальник отдела валютного контроля УФНС по г. Москве

Сошкина Ольга Сергеевна

начальник отдела Управления валютного контроля ФТС России

Медведева Ирина Викторовна

департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

Друтько Владислава Анатольевна

автор и ведущая программ по деловым переговорам, навыкам коммерческих коммуникаций, основным менеджерским навыкам для топ-менеджеров

НОВАЦИИ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

  • Существенные условия договора (сроки), отказ в проведении валютной операции
  • Расчеты между резидентами в иностранной валюте
  • Операции по счетам резидентов за рубежом
  • Репатриация денежных средств
  • Репатриация по займам
  • Представление резидентами в уполномоченный банк подтверждающих документов и информации
  • Модернизация в рамках Инструкции Банка России № 181-И
  • и другие изменения!)

СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

СПЕЦИФИКА СТАТУСА РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ

ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СЧЕТАМ ЗА РУБЕЖОМ, в том числе связанные с введением обязанностей физических лиц-резидентов РФ по предоставлению налоговым органам отчетов по расчетам через счета за рубежом)

ТРЕБОВАНИЯ К РАСЧЕТАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ и предоставлению отчетности

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ об открытии /закрытии и изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банковских и небанковских организациях за рубежом

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ отчетов о движении средств по счетам (вкладам) за пределами территории Российской Федерации

МЕХАНИЗМ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ ЭКСПОРТЕРОВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕДЭКСПОРТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

ВИДЫ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ КАСАЮЩИЕСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ САНКЦИЙ ЗА ПОВТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОТЧЕТНОСТИ)

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ ФТС РФ И ФНС РФ

СИСТЕМА ВАЛЮТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ. РАЗБОР АКТУАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ КОМПАНИИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ИСПОЛНЕНИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА

Дополнительные материалы