Рябинин Андрей Викторович

партнёр, руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere​

Модуль I ОДНОСТОРОННИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Лекция 1 (Санкции США):

1. Общая характеристика санкций США;
2. Источники санкционного права США;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве США и их значение;
4. Специфические институты санкционного права США;
5. Ответственность за нарушение санкций США;
6. Порядок получения лицензий в США. Изъятия из санкционных запретов.

Лекция 2 (Санкции ЕС):

1. Общая характеристика санкций ЕС;
2. Источники санкционного права ЕС;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве ЕС и их значение;
4. Специфические институты санкционного права ЕС;
5. Ответственность за нарушение санкций ЕС;
6. Порядок получения лицензий (разрешений) в ЕС. Изъятия из санкционных запретов.

Лекция 3 (Санкции Великобритании и иных западных юрисдикций):

1. Общая характеристика санкций Великобритании;
2. Источники санкционного права Великобритании;
3. Акты рекомендательного характера в санкционном праве Великобритании и их значение;
4. Специфические институты санкционного права Великобритании;
5. Ответственность за нарушение санкций Великобритании;
6. Порядок получения лицензий в Великобритании. Изъятия из санкционных запретов;
7. Швейцария (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
8. Австралия (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность);
9. Канада (законодательство, лицензии, порядок введения, порядок оспаривания, ответственность).

Модуль II ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ЛИЦ

Лекции 4 (Оспаривание санкций основных западных юрисдикций: процедура и case study):

1. Оспаривание санкций США: административный и судебный порядок.
2. Оспаривание санкций ЕС: административный и судебный порядок.
3. Оспаривание санкций Великобритании и иных западных юрисдикций: административный и судебный порядок.

МОДУЛЬ III САНКЦИОННЫЙ И КОНТРСАНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС

Лекция 5 (Система по управлению рисками в области международных санкций):

1. Общая характеристика санкционного комплаенса, терминология, основные подходы;
2. Ключевые элементы системы санкционного комплаенса;
3. Санкционный комплаенс в правоприменительной практике (кейсы иностранных регуляторов);
4. Процесс внедрения санкционного комплаенса;
5. Практические вопросы санкционного комплаенса в РФ. Выводы.

Лекция 6 (Система по управлению рисками в области контрсанкционного регулирования РФ):

1. Общая характеристика контрсанкций Российской Федерации, их международно-правовая природа;
2. Источники санкционного права Российской Федерации;
3. Запреты и ограничения, введенные российскими контрсанкциями. Исключения из указанных запретов и ограничений;
4. Корпоративное управление и корпоративная структура в контексте российских контрсанкций;
5. Практические вопросы российских контрсанкций. Контрсанкционный комплаенс.

Довгуля Сергей Игоревич

практикующий юрист, директор по комплаенс ZTE

Модуль IV Экспортный контроль

Лекция 7 (Обзорная)

1. Понятие экспортного контроля, цели и задачи;
2. История экспортных ограничений;
3. Международные соглашения в области экспортного контроля, товары двойного назначения, национальное регулирование;
4. Контроль за экспортом технологий.

Лекция 8 (Экспортный контроль США)

1. Обзор законодательства США в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Export Administration Regulations: Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. 10 Основных Запретов.
3. Commerce Control List. Экспортная классификация. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры США в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 9 (Экспортный контроль ЕС)

1. Обзор законодательства ЕС в сфере экспортного контроля и полномочий органов, осуществляющих экспортный контроль.
2. Понятие экспорта, элементы экспортного контроля. Сфера действия. Авторизация экспорта. Роль национальных органов.
3. Категории контролируемых товаров. Лицензионные требования, исключения.
4. Ограничительные меры ЕС в отношении РФ в сфере экспортного контроля.

Лекция 10 (Обзор экспортного контроля азиатских стран)

1. Обзор экспортного контроля КНР
2. Обзор экспортного контроля Южной Кореи
3. Обзор экспортного контроля Японии
4. Обзор экспортного контроля Тайваня